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タグ:マネーロンダリング
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EU理事会と欧州議会、暗号資産の透明性について暫定合意
6月29日、EU理事会と欧州議会は、資金移動に伴う情報に関する規則の範囲を暗号資産の移動に拡大することで、暫定的な合意に達した。「トラベルルール」の導入により、暗号資産の交換に関する金融の透明性が確保され、最も厳しい国… -
ムーディーズ、PassFort社と360Kompany社を買収。KYCとコンプライアンス機能を拡大
ムーディーズ・コーポレーション社は、オンボーディングと顧客情報管理(KYC)技術ソリューションを提供する欧州企業2社、パスフォート・リミテッドを買収し、360kompany AG(kompany)を買収する契約の締結し…